“币圈里的杨超越”？ 8大套路带你看传销币真相！

传销货币是货币诈骗的经典模式。领导者往往提倡小投入、高回报，拉人坐享提成等手段，引诱后来者接手。一旦资金链断裂，传销币的最终结果只有一个——崩盘跑路。

杨超和杨超，名字只差一个字，人生轨迹却大相径庭。前者是OKcoin“敌敌畏”事件的一方，后者是朋友圈供奉的锦鲤。

全国人民都知道，要从今年5月央视财经频道播出的《聚焦代币市场乱象》栏目说起。当时，杨超现身，称栏目上的个人注解是“虚拟货币投资人”。这似乎比敌敌畏事件当事人的身份要光鲜得多。

杨超称自己在OKcoin和OKex上总共损失了超过1100万元。时隔四个月，又有大批维权人士站出来指责OKex平台“拔网线”进行清算。其中一位风度翩翩的少妇爆料，她因虚拟货币损失了1.2亿元。

原本想靠炒币一夜暴富的人，一夜之间就被爆仓了。

经济下滑，消费降级。我认为贫困是大多数人的问题。但是币圈炸了才知道，有钱的人真的很多，而且这些有钱的人还真是“胆子大”。

年终之际

本期深圳经济调查官讲你知道的

收集目前市场上出现的传销币

撕掉那些伪装

让你看看谁是人谁是鬼

被曝光的传销币

被曝光的传销币

传销币八套套路

所谓传销币就是将区块链等“新概念”和传销的“传统工艺”结合起来的币。把空洞的概念伪装成前景广阔、应用场景丰富的科技产品，以高回报的噱头欺骗投资者支付。

社会上任何行为都有痕迹，传销也不例外。即使披上了新技术的外衣，传销币也几乎与传统的传销方法相同。我们试图剖析骗子的伎俩，发现了一些线索。

1、高调的口号

所有征服都需要老师出名，否则的话就不对了。因此，大部分传销币都会有一个雄心勃勃、充满激情、能一下子击中人们G点的标语，比如“共建富裕社区”、“保护文化作品版权”、“共建美丽家园”。社区自治”等等。

2、在国外注册的壳公司

壳公司或交易由项目负责人在中国或国外注册，因此以区块链技术的名义，创建自己的币（即发行平台币）。币中没有区块链技术含量，没有流通价值。

3、夸大回报吸引投资者

声称100%回报，多使用“只涨不跌”、“稳赚不亏”、“放下赚钱”、“赢得会所招标模式”、“实现财务自由”等撩人字眼推广。一旦达到骗钱的目的，马上就进行一次收获，比如断崖式交易，交易所拔网线爆仓，最后史诗级马里奥、埃菲尔铁塔等异常交易将呈现曲线。

4、打包套路正确

在淘宝购买白皮书写作服务（目前已下架），建立高级官网，官网必须是英文，多国语言。大部分产品相关信息都发布在微信社区，社区有多个社区，每个人都有几个角落，他们玩、唱歌、吹牛来迷惑用户，从而达到撒网捕鱼的目的和洗脑。

5、交易数据不透明

众所周知，区块链技术的一大特点就是去中心化。但传销币的代码并未开源币骗局币骗局，多采用中心化记账方式，交易数据不可查询且不透明。

6、自建平台交易

不是通过以太坊的智能合约发布的，没有正式的数字货币交易平台，而是通过自建平台进行交易。自建网站是最常见的形式，同时也有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

7、各行各业发行硬币

有些传销币声称发行币是出于建设世界级项目的需要，或者是建设慈善平台和慈善基金的需要。传销币通常以商场、环保、公益、游戏等行业名义骗取信任。

8、鹅拔毛取现付钱

提现时会遇到一系列障碍。是的，规定一定期限内不能提现，提现必须扣除高额手续费，提现不能超过总金额的一定比例。

特此提醒：

投资者在投资数字货币时应选择正规的交易平台，不要一夜暴富。对于朋友介绍的，需要离线。十分之九的提现或分红是币圈骗局，建议远离。 （整理自深圳经查、反诈骗大数据）