郑州公安局文化路分局侦破一起比特币电信诈骗案

被“佛系”骗了

一年前，郑州市民李某通过微信、QQ等平台认识了两位网友。 交流中，李某透露自己平时信佛。 此后，两位网友天天和李某谈“佛”，终于取得了他的信任。 之后，两人以投资比特币为由，要求李某将钱转入其提供的平台账户。 一年之内，李某先后向其转账145万元。 没想到，李某信任的两个“朋友”还没有看到丰厚的回报。 某人向公安机关报案，警方循线追查，不到一个月就成功破获了省公安厅挂牌督办的电信诈骗案。 9月26日，郑州警方文化路分局通报案件侦查情况，并向受害人返还赃款63万元。 目前，郑某琼等4名犯罪嫌疑人已到案，案件正在进一步侦办中。

○结缘“佛系”，女子在微信“好友”的引导下投入巨额“比特币”。 2018年9月14日，郑州市民李某通过微信无意中加了好友，两人开始聊天。 期间，李说自己信佛，对方立马回应说自己也是佛教徒。 有了共同的话题，李某就放松了警惕。 “当时他说他40多岁，和我同岁，平时做生意，业余时间喜欢学佛，他的经历和我很像，还发了一张自己的照片给我看。我们聊了一会儿。” 李某介绍，后来网友向他推荐，炒比特币很容易赚大钱，自己也赚大了，还把自己的老师介绍给了她。 就这样，李某开始在微信和QQ上和这两个新“朋友”聊起了投资。 抵挡不住诱惑，李某去年底向“朋友”指定的投资平台账户转了27万元。 “我了解的不多，他们帮我操作的，一开始也有一些回报，我觉得还不错。” 李某介绍，后来对方告诉她，投资少了赚的少，还是投资大点好。 是的，回报丰厚，更划算。 今年3月，李某刚好带着一批项目资金回来，再加上两位“朋友”的不断游说，他再次向其提供的平台转账100余万元。 从那以后，对方就一直让丽安心等待，一定会有丰厚的回报。 直到今年8月25日，李某才发现自己的两个微信“好友”将自己拉黑，她才意识到自己上当了，于是赶到郑州市公安局文化路分局报案案子。

○追查资金流向，警方拨开层层迷雾，找到嫌疑人踪迹。 接到李某报案后，省公安厅、郑州市公安局高度重视，将此案列为省厅督办案件立案侦查。 郑州市公安局反诈骗中心第一时间介入，文化路分局迅速成立专案组展开侦查。 “根据受害人提供的信息，我们的专案组立即分成两组，全力展开工作。” 文华路分局副局长邵峰介绍，一帮民警根据受害人提供的嫌疑人收款银行账号核对资金流向； 第二组根据受害人提供的嫌疑人使用的微信、QQ等账号进行侦查。 在询问嫌疑人资金流向过程中，专案民警先后查询了800多张涉案银行卡，冻结了70多张涉案银行卡。 反诈中心民警丁振华和侦查员吴伟丽、杨洋在大量银行交易明细中准确查出，被骗资金通过大量账户回流，最后被收进一张卡中。 开户人名叫郑某琼。 同时，另一侦查员通过调查发现，涉案微信号也为郑某琼所有。 “通过一系列信息研判比对，最终认定郑某琼涉嫌重大作案！” 文化路分局办案组副组长王科说。 随即，专案组围绕郑某琼展开调查。 8月30日，经分析判断比特币诈骗案件，专案组最终认定犯罪嫌疑人郑某琼定居厦门。 9月3日，文化路分局办案组副组长曲志坤带民警赴厦门实施抓捕。 9月5日凌晨5时许，在厦门警方协助下，专案组民警在厦门某足浴馆找到躲藏的郑某琼，并将其当场控制。 经突审，郑某琼供认了与同伙上官某坤（案发前因在福建涉嫌其他诈骗案件已被福建警方刑事拘留）诈骗被害人李某145万元的犯罪事实。通过投资比特币。

○两名90后员工离职后继续作弊。 被捕后，他们带出了原公司老板郑和上官。 隐藏资金。 9月8日，叶某被警方抓获。 “抓到他们后才知道，他们都是1990后的年轻人，但作弊时却伪装成40多岁、50多岁的中年人，照片也是拼凑在网上的。” ” 王珂说道。 在进一步侦查中，专案民警了解到，郑某、上官2018年在厦门中洲博瑞公司工作，被该公司诈骗。 据二人供述，在公司工作期间，根据公司要求，吸引客户投资贵金属、股票、比特币等，骗取客户向其虚拟平台投资资金，诈骗客户. 李某去年被骗走的27万元，是两人在公司工作时招揽的客户。 辞职后，他们一直与李某保持联系。 聊天中得知李某还有闲置资金，便继续编造谎言吸引其继续投资比特币，再次骗取李某100余万元。 经调查，专案组了解到，厦门中洲博瑞公司法人李某斌涉嫌重大作案，但其所在公司位于海口市。 于是专案组成员赶赴海口核实，但该公司已于今年8月解散。 采访中获悉，李某斌极有可能返回福建老家躲藏。 9月12日14时，在福建警方的配合下，通过大量排查走访，专案民警获悉，李某斌于11时许出现在漳州市昭安县某小区。同一天。

民警迅速赶往距龙岩300多公里外的昭安县城进行小区排查，但只发现了李某斌的车辆，并无踪影。 在这样的情况下，民警在寻找李某斌的同时，也在当地警方的协助下，对几名嫌疑人的家属进行了工作。 9月13日，文化路分局副局长邵峰到郑某琼家中，与家人沟通，最终说服家人积极归还赃物。 当天，其家人退还55万元，叶家退还8万元。 当晚，邵峰又赶到昭安县城与李某斌的家人谈话，最终李某斌于15日凌晨向专案组投案自首。 经审讯，李某斌供述，该公司实际经营人姓关某某。 经查证，关某某已于8月因涉嫌其他诈骗案件被哈尔滨警方逮捕。 至此，该案已圆满破案。 针对此类案件，郑州市公安局刑侦局反诈骗中心主任郝睿在采访中提醒大家：投资理财诈骗有常见的方式。 第一，通过社交软件、自媒体软件、交友网站寻找对象。 加为好友后，对你无微不至的关怀，对你开放所谓的朋友圈，其实都是假的。 然后，他告诉你，他平时热衷于投资证券、股票、网上期货，以及海外高收益的竞技体育彩票和地下赌博网站，声称有内幕消息和业务联系。 同时告诉你，投资是有风险的，先做小额投资，让你的每一笔投资都有回报。 在你完全信任他之后，他鼓励你加大投入。 这时候，你发现自己的资金暴涨，却无法提现。 他会用各种借口让你进一步加大投资，直到你所有的积蓄或借款，最后将你拒之门外。 ”对于网络上不明身份或不明身份的网友推荐的投资理财链接，大家一定要慎重。投资理财前一定要了解投资项目，多咨询评估，谨慎行事关于所谓低风险高收益的投资，大家需要提高警惕，提高警惕，不要盲目追求，谨防上当受骗！” 郝睿提醒，如果不确定是不是诈骗或者自己被骗了，要及时报警，以免造成更大的损失。 郑州市公安局反诈骗中心反诈骗咨询热线：66221110

不相信广告，不相信上门推销比特币诈骗案件，只相信网友的话

一心念佛，只做善事，却结交内心阴暗的人

内疚，悲伤，绝望，像没有国界的黑夜

星光只会加剧恐惧 即使是在做梦

我什至做梦也想不到想要的结果

但有时候，梦想也是有偏见的。正义的曙光

瞬间淹没星光与夜色

骑绝尘南下，带回的不仅仅是正义

还有起死回生的困境，天亮了

久受煎熬的心含泪迎接新的生命

时间最终会在过去和现在之间实现和平

但我的记忆中会有一首歌

我余生的国歌

——王红艳