火币交易usdt收到黑钱，银行卡被冻结，联系警方被告知将涉案资金扣除给受害人

看到其他答案说了这么多，都是纸上谈兵。敢说，真正“带东西”的人少之又少，或者只是看热闹，拿话题当豚鼠。

根据我在挖矿和币圈这么多年的经验，建议大家不要固执，否则会吃亏。

警察要求你做什么，你就做什么。在入狱和破产之间，您应该自己决定。

首先，你需要明确国家对加密货币的态度。

其实国家只发了比特币的文件，但也可以扩展到其他加密货币。

《通知》明确了比特币的性质，认为比特币并非由货币当局发行，不具有法定补偿和强制等货币属性，不是真正的货币。在本质上，比特币是一种特定的虚拟商品，不具有与货币同等的法律地位，不能也不应该作为市场上的货币使用。但是，比特币交易是一种在互联网上的商品买卖行为，普通人可以自由参与，风险自负。

注意几个关键词：虚拟商品，风险自负，参与自由。

也就是说，你持有比特币、买卖比特币是合法的，只要不存在洗钱、逃税、违反外汇管理等其他犯罪行为。

这其实是可以理解的。就算用人民币买枪也是违法的。问题不是因为你持有和使用人民币，而是因为你买卖枪支。

许多涉及比特币的犯罪被错误地归咎于比特币，而忽略了实际犯罪。

我们来谈谈国家对加密货币交易所的态度。

三、加强代币融资交易平台管理

自本公告发布之日起，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币和代币业务，相互之间的“虚拟货币”兑换业务不得买卖代币或“虚拟货币”作为中央交易对手，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

对于违法违规的代币融资交易平台，金融管理部门将要求电信主管部门依法关闭其网站平台和手机APP，并要求互联网信息化部门下架手机来自应用商店的 APP。 ，并要求工商行政管理部门依法吊销其营业执照。

也就是说，自 2017 年 9 月 4 日起，中国大陆将不再有交易银行。

实际上，该公告于2017年10月31日正式实施，国内所有交易银行均已关闭。

你现在用的什么火币，什么okex，什么币安，都是在中国大陆以外注册的公司。

不相信？自己看吧。

▼OKEX官网说明他们在马来西亚。

▼再看火币，他们在塞舌尔共和国，没听说过这样的国家。

这些公司非常聪明，并且非常规避风险。人家贸易银行的运营公司在海外，然后在中国设立了多家子公司。从事加密货币交易业务，只是母公司开发交易系统、交易APP、交易网站、提供客户服务等，国家不禁止，不涉及交易，完全合法。

如果你想证明你是合法买卖usdt，你需要交易平台的运营商。在国外注册和经营的公司会给你证据。你知道要获得法律认可的海外证据是多么困难。 ?

你真以为你打印出来的截图，你拿到的客服邮件，区块链上能查到的ID，你有多厉害？

截图，我可以用 Chrome 和开发者模式为你制作。

区块链上的记录更搞笑。他们都是公开的。我只是拿出一个说这是我的交易记录。有用吗？

警方可以直接访问银行记录，这是合法且高度可信的证据。

受害者的资金，通过你的账户，无法证明你获得的资金的合法性。

在民法中，这称为不当得利。

在刑法中，这被称为涉嫌洗钱或协助信托罪。

您可以为任一项目取回您的钱。

你现在的处境多么不利，明白吗？

警方可能考虑过你也是受害者的可能性，但现有证据无法支持，所以给了你“机会”退还钱款以结案。

您的退款被视为“风险自负”。

事实上，几乎所有的加密货币交易网站都被屏蔽了。

国家告诉你存在风险。

该国关闭其管辖范围内的交易平台。

国家封锁外贸网站。

你能做什么，国家已经尽力了，你还是要买卖，那是你的自由，请“自担风险”。

其实，拥有可靠稳定的交易对手，不接受来源不明的资金，早已成为常识。

我宁愿给陌生人 5%-10% 的价格。

采矿和货币投机是投资，而不是赌博。只有学会控制风险，对回报有理性的认识，才能立于不败之地。

困了，再写一点最近冒出来的流浪狗律师吧。

因为有流浪狗律师的存在，到了你的账户上，不要以为钱是你的。

春节终于有空了，来更新一下《野狗律师》吧。

这个词最早出现在西方国家。毕竟法律制度发展比较早，律师行业也很发达。

野狗律师有点像专业的打假员，会鼓励大家打官司，从中获利，甚至敲诈勒索。

为了赚钱，他们甚至不惜断章取义，捏造事实。

以币圈为例，个人之间买卖加密货币是合法行为。

有卖就有盈亏。赔钱的人肯定会觉得不舒服。

野狗律师会通过各种方式非法获取个人信息，比如你和谁打过交道，损失了多少。

然后，Dingo 的律师会挑选一些损失较大的人，鼓励他们起诉。

想一想，你现在在币圈亏了几十万，感觉如何？一定是没救了。

突然出现一个人，骂币圈是骗局，告诉你其实是骗局的受害者，你会不会像抓稻草一样？

更让你心动的是，人家可以“冒险代办”，赔一分钱，赚点钱（按照规定，这个比例不能太高，一般30%，但是野狗律师没有职业道德，利用你对法律法规的无知，有的可以收费50%以上）

最常见的诉讼原因：不当得利。

原告购买加密货币显然要附上银行卡才能转账。这个证据太容易获得了。去银行打印流水，加盖银行公章就行了。有些银行在电子方​​面做得更好，直接为您提供带有数字签名的文件。

(注意这里的公章，不管是印在纸上，印在纸上，还是数字签名，都是必须的，不能随便截取网银，拍照或者打印就行了自己。）

然后你可以起诉。如果你问我，我会说我不小心转错了。

因为这种案子是精挑细选的，你可能只和他有过这样的交易，而且金额比较大，法院不会怀疑。毕竟，错误的汇款每天都在发生。

那么，你必须说你在买卖加密货币，并且你给了他硬币。

在民法中，谁主张谁就举证，人家声称钱是给你的，有法庭承认的证据。

你需要证明你有正当的理由拿到钱，你需要证明。

于是你联系了交易行，交易行会给你发邮件、证明和各种材料，证明你确实和他们做了交易。相关流程在帮助页面。一定要写得很详细。

然而，善人永远不会明白佛法。

你的证据太弱，经不起盘问。

中国的所有银行都必须持有中国政府认可的金融牌照。人民、警察和法院都有标准的对接程序。

警方可以要求银行冻结账户，法院可以通过文件强制执行，银行也可以向这些部门提供标准文件作为证据。

作为海外贸易银行，你能做什么？

您不是在中国注册的公司，不具备在中国大陆开展业务的资格，甚至网站和应用程序都被屏蔽。

我参加过一个案件，被告想要出示证据，而审判长要求在书记员的电脑上打开，而不是在你自己的电脑上打开。结果，该网站在中国大陆被封锁。如果打不开，这直接在法官心里形成了定罪，证据的可信度低。

（这里我理解审判长的做法。如果你的证据是录音等，审判长会要求播放原始录音设备而不是副本，这样比较可信。如果是在网站上很明显没有原装设备比特币交易后账户被警方冻结，一般更喜欢用法院的电脑，以免你在自己的电脑上搞花样，比如做代理人篡改数据。允许打开原告自己的电脑，但最终不被接受。）

国外的证据不能用吗？不需要，但通常需要当地大使馆和其他机构的认可。

例如，如果你获得外国大学的文凭，你必须获得大使馆签发的文件，才能得到中国政府的认可。

即使你是世界名校，你也要经历这个过程。

一个已经存在了几百年，家喻户晓的名校毕业证需要背书。你是什​​么贸易公司？

结局大概率是被告败诉比特币交易后账户被警方冻结，上诉二审，再败诉，赔钱，蒙冤。

你为什么不遇到这种情况？其实只是对方的良心比较好，还是没有被流浪狗律师蛊惑。

大额资金不用经过交易行，而是两个人面对面线下交易，安全很多。

尽可能多留下证据，比如同意在银行、咖啡店等公共场所进行交易，比如签订销售合同等。

你留下的证据越多，当对方断章取意时，就会产生越多的疑虑。

更令人不寒而栗的是，野狗律师可能不是律师。

有人曾经和一个流浪狗律师合作过，赚了很多钱。知道了这个过程，他们还变成了“律师”，鼓励别人到处起诉。

他会以之前律师的文件为模板，然后套用在你身上，教你怎么做。

他不必出面，也出不来，因为他不是法律律师，不能扮演律师的角色。

如果你照他说的做，大概率会得到类似的效果，事后给他点钱就行了。

也许你也尝到了甜头，变成了“野狗”。

这样，罪就不断增加。

这种事情真的没有办法解决。国家明令禁止内地贸易行。解禁就像一张脸。

国家不能大张旗鼓地承认外贸银行，毕竟币圈乱七八糟。

也许这需要您自担风险。