卖usdt会被银行查吗？

① 跑usdt违法吗？

运行usdt是违法的

使用USDT基准的犯罪行为可以分为三个阶段：

1、搭建平台阶段：上游不法分子在互联网上非法搭建支付管理后台，使用USDT货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务；

2、推广运营阶段：不法分子通过在论坛、贴吧、QQ群等网络社交群发广告，寻找境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙，同时吸引更多人成为得分手；

3、吸引对标参与者阶段：对标参与者向平台支付一定数量的保证金后，即可在平台接收订单。 USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝和银行卡向跑者账户充值等值的USDT币。

通俗地说，USDT跑分参与者利用自己的微信或支付宝支付二维码为他人收款，并从中赚取佣金。 但我不知道让自己卷入犯罪风险。

二、USDT跑子行为涉嫌犯罪风险

在没有与上游犯罪分子事先串通的情况下，跑分参与者将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐匿犯罪所得罪，否则将成为上游犯罪的共犯。

1.关于帮助信息网络犯罪活动罪和包庇、隐瞒犯罪所得罪的法律规定

协助信息网络犯罪活动罪

该罪简称为“助信罪”，2015年被写入《刑法典》。立法机关规定将该罪列入“扰乱公共秩序罪”，意在打击网络犯罪。并帮助形成有序的公共秩序。 该罪根据刑法第287条之二规定，“明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告宣传，款结算等，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

隐匿、隐瞒犯罪所得罪

该罪主要规定在“妨害公共事务罪”中，是国家对影响公安机关办案的犯罪行为的规定。 该罪根据《刑法》第三百一十二条规定，“明知是窝藏、转移、代购、代卖或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的，对犯罪所得及其所得所得，依法追究刑事责任。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚款。”

二、两罪构成要件的联系与区别

两罪之间的联系

协助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪均有上游犯罪，都是帮助上游犯罪处理赃款、赃物的行为。 只是协助信息网络犯罪活动的上游犯罪一般都是网络犯罪，而隐瞒、隐瞒犯罪所得的上游犯罪范围更为广泛。 此外，两种犯罪的主观程度并不要求行为人知道上游犯罪的具体类型。

两种犯罪的区别

从犯罪的构成要件比较两罪，两罪在危害行为（违法）、行为对象（违法）、故意（责任）等方面存在显着差异，量刑上也存在差异。

A 危害行为：协助信息网络犯罪 犯罪行为发生在上游犯罪行为实施之后、行为尚未完成之前，即上游犯罪取得赃款、赃物之前。 隐匿、隐瞒犯罪活动的犯罪多发生在上游犯罪已经完成之后，犯罪所得为上游犯罪分子所控制。 需要注意的是，USDT对标参与者的分工不同，客观上构成犯罪的罪名也不同。 如果跑分参与者在跑分过程中的作用是收赃，则符合协助信息网络犯罪活动罪的构成要件； 但如果评分参与者在评分过程中的作用是转移赃款卖比特币收到黑钱要坐牢吗，则符合隐匿、隐瞒犯罪活动罪的构成要件。

客体B：协助信息网络犯罪罪的客体是为上游犯罪提供支付结算服务的行为； 包庇、隐瞒犯罪活动罪的客体主要是为了上游犯罪的违法所得卖比特币收到黑钱要坐牢吗，即赃款、赃物。

C 故意的。 协助信息网络犯罪活动罪，不需要行为人主观上清楚知道自己转移、收取赃款。 明知自己在跑分活动中担任收赃的，构成帮助信息网络犯罪活动罪； 如果知道自己在跑积分活动中扮演转移赃款的角色，则构成包庇、隐瞒犯罪所得罪。 这里要注意在具体案例中对抽象事实的误解。 例如，当行为人主观上知道自己从事的是收赃行为，但实际从事的是转移赃款的行为时，行为人应当以帮助信息网络犯罪活动罪承担刑罚。

D 量刑。 以帮助信息网络犯罪罪最高可判处3年有期徒刑。 两者在量刑上存在差异。

USDT对标活动的参与者涉及广泛的群体，甚至有一些大学生参与其中。 君子爱财，取之有道。 任何时候都不要为了急功近利走捷径，走上犯罪的道路，到时候就晚了。

② usdt合法吗？

Tether（USDT）即TetherUSD（以下简称USDT），是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币。 1USDT=1美元。 用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。 用户可以在Tether平台上进行资金查询，确保透明度。

扩展信息：

1、泰达币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 每个 Tether 都将象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 Tether 是一种在外汇储备账户中持有并由法定货币支持的虚拟货币。 这种方法可以有效防止加密货币的价格大幅波动。 泰达的价值基本上等于1美元。

2.准备说中国目前不支持任何虚拟货币交易，特别是2016年和2017年中国国家出台了相关政策法规，说明任何ICO交易和ico虚拟货币在中国都不具有合法性. 从这份文件中，直接说明usdt在国内是不能合法交易的，但是通过正规平台交易usdt还是可以的，不会被打压。 因此，可以用一句话概括：usdt交易在中国既不违法也不合法，没有法律保护。

3.选择平台后，第一步就是注册。 一般需要通过电话或者邮件的方式进行注册。 注册后需要实名制。 身份证和对应的银行卡均采用实名制。 首先，交易双方相互联系，然后交易商中的卖家通过莱特币等钱包直接将USDT等虚拟货币打入交易商买家的钱包，买家需要钱或其他等价的交易价值. 私人交易也有许多缺点。 一是交易的不确定性。 另一个原因是流动性不强，总是找不到可以随时交易的东西。

4、任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币、代币与“虚拟货币”之间的兑换业务，不得买卖或买卖代币。出售或充当中央对手方的代币或“虚拟货币”。

③ 火币网交易BTC、usdt等数字货币，收了20万黑钱被冻结，你说这也是犯罪，要拘留我怎么办？

如果构成犯罪，将被拘留，可以请律师。

币圈的人都知道，比特币BTC、泰达币USDT等数字货币交易存在一定的法律风险。 稍有不慎，就有可能收黑钱，甚至触犯刑法。 想要在币圈吃上一顿安稳的饭菜，就要知道如何化解数字货币交易的犯罪风险。 否则，今天你的账号可能会被冻结，明天甚至可能会被拘留，你不能安心。

随着公安机关打击网络犯罪力度的加大，数字货币交易的犯罪风险也在增加。 这应该会引起币圈所有人的关注。 为增强匿名性，防范和防范相关刑事法律风险，养成良好的操作习惯，大有可为。 那些在前面等候的人可能会被判入狱。

数字货币犯罪是一种新型的网络犯罪。 与传统犯罪不同的是，很多人对这类犯罪并不了解，也不知道如何获得最轻的刑罚，数字货币犯罪的定罪量刑标准，如何获得无罪轻刑。

相关信息

在虚拟货币交易中，如果买方将购买虚拟货币的资金作为诈骗、毒品、色情、赌博等非法所得，一旦买方被抓，虚拟货币的卖方将被卷入其中。 如果有证据表明卖家知道买家的资金来源不合法，警方可能会以洗钱、非法经营、隐瞒和隐瞒犯罪所得、共同犯罪等名义扣留数字货币卖家协助调查。上游犯罪（包括欺诈和开设赌场）。

甚至逮捕、公诉、判刑。 对于此类犯罪风险的化解，值得所有币圈人士关注。 例如，我们在烟台处理了20余名李姓人士的网络投资诈骗案。 诈骗团伙将网站诈骗的钱全部买走。 投资平台上第三方支付的资金流向，将比特币卖家抓获诈骗。

④ 如果欧易一个月卖出一次USDT，会被查到几万RMB吗？

不确定

正常的交易不会被查，如果涉及欺诈，会被查。

《通知》指出，“提供比特币注册、交易等服务的互联网网站，应当切实履行反洗钱义务，识别用户身份，要求用户使用实名注册，登记姓名、身份证件号码和凡提供比特币注册、交易等服务的金融机构、支付机构和互联网站点，如发现涉及比特币等虚拟商品的可疑交易，应立即向中国反洗钱监测分析中心报告配合中国人民银行开展反洗钱调查活动，发现利用比特币进行诈骗、赌博、洗钱等犯罪活动线索的，应当及时向公安机关报案。” 本节特别重要，指出提供比特币注册和交易服务的网站是合法经营的，需要支持反洗钱和反欺诈工作。

长期以来，欧易OKEx一直是币圈不可不知的大佬级交易平台。 不仅操作简单方便，资金快速到账，安全有保障。 是一个可以放心使用的交易平台。 在欧易上买币也是受法律保护的。

首先，交易比特币是受法律保护的。 在我国对比特币明确的法律文件中，最明确的是2014年1月央行等五部委发布的《关于防范比特币风险的通知》。《通知》中有明确的定义，“比特币应该是一种自然界中特定的虚拟商品。”

众所周知，数字货币投资有一个很重要的原则，就是不懂就别碰。 我们在投资数字货币之前，一定要学习相关的专业知识，这一点非常重要，因为如果什么都不懂，就无法判断货币的价值。 此外，选择安全的交易平台也很重要。 一个安全的平台可以为我们的资金带来更好的安全保障。

⑤ 你卖出多少usdt不会被冻结

被冻结是因为收了黑钱，所以买没问题，因为你的钱肯定没问题； 卖是有风险的，因为你不知道商家是不是黑钱。

去年以来，在火币、OKEx等交易平台买卖USDT、BTC、狗狗币等加密货币时，大量接受人民币的银行卡、支付宝、微信账户被冻结。

司法机构和银行大规模冻结银行卡有两个主要原因：打击欺诈和防止洗钱。 被冻结的账户有意无意涉及加密货币交易平台欺诈，或非法洗钱。

火币等平台撮合交易，平台内交付加密货币，场外通过银行卡、支付宝、微信等方式交付人民币等法币。 在不知道对方身份和资金是否合法的情况下，卖币收黑钱，或交易可疑，警方和银行将采取暂停账户交易、冻结交易账户等措施.

⑥ 买卖usdt赚取差价是否违法？

摘要 您好，我是Lawlin平台的律师，很高兴为您服务。

⑦ ustd交易合法吗？

std 交易是不合法的。

按照我们国家的法律，usdt交易在中国既不违法也不合法，没有法律保护。 目前我国不支持任何虚拟货币的交易，并明确禁止人民币与数字货币的交易，禁止发行ICO（Initial Coin Offering的缩写，意为数字货币首次公开发行）。

因此，虚拟货币的投资交易不受法律保护，投资者需保持清醒和理性。 虚拟货币不是货币当局发行的，不具有补偿性、强制性等货币属性，不具有与货币同等的法律地位，不能作为货币在市场上流通。

USDT 是泰达币。 泰达币（USDT）即TetherUSD（以下简称USDT），是Tether推出的基于稳定价值货币美元（USD）的代币。 1USDT=1美元。 用户可以随时使用USDT和USD进行1:1兑换。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将有 1 美元的资金保证。 用户可以在Tether平台上进行资金查询，确保透明度。

Tether 是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。 每个 Tether 都将象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 Tether 是一种在外汇储备账户中持有并由法定货币支持的虚拟货币。 这种方法可以有效防止加密货币的价格大幅波动。 泰达的价值基本上等于1美元。

《防范和处理非法集资条例》第十九条 对本行政区域内的下列行为，涉嫌非法集资的，处理非法集资的牵头部门应当及时组织有关行业主管部门、监管部门国务院金融管理部门各司局、派出机构调查确定：

（一）设立互联网企业、投资投资咨询企业、各类交易场所或平台、农民专业合作社、金融互助组织等吸纳资金的组织；

（二）以从事各类资产管理、虚拟货币、融资租赁等业务为名，发行或转让股权、债权、募集资金、销售保险产品、吸收资金；

（三）在销售商品、提供服务、投资项目等商业活动中，以承诺以货币、股权、实物等方式支付收益的方式吸收资金；

（四）违反法律、行政法规和国家有关规定，通过大众传播媒介、即时通信工具或者其他方式公开传播吸收资金信息；

（五）其他涉嫌非法集资的行为。

⑧ usdt的来源会被追查吗？

会做。

USDT是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种存储在外汇储备账户中，由法定货币支持的虚拟货币。

银行本身没有冻结银行卡的权力，他们是在被动执行法院或公安的命令。 但该交易所大量银行卡被冻结，可能是因为赃款流入。

⑨ 为个人买卖泰达是否违法？

不要违法。

Tether（USDT）是泰达币基于稳定价值货币美元推出的代币Tether USD（以下简称USDT）。 1 USDT = 1 美元。 用户可以随时使用USDT 1:1兑换美元。 Tether 严格遵守 1:1 准备金保证，即每发行一个 USDT 代币，其银行账户将获得 1 美元的保证金。 用户可以在 Tether 平台查询资金，保证透明度。 Tether 货币是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 每个 TEDA 币都将象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 泰达币是一种保存在外汇储备账户中并以法定货币为后盾的虚拟货币。 这种方法可以有效地防止加密货币的价格波动。 基本上，泰达货币的价值等于一美元。

扩展信息

一、泰达币的发展轨迹。 2014 年 11 月下旬，在马恩岛和香港注册的公司 Realcoin 更名为 Tether。 2015年2月上映的时候腿粗。 当时，比特币期货交易量最大的交易平台bitfinex宣布支持泰达币（以下简称USDT币）交易。 随后，竞币交易平台Poloniex交易所也支持了USDT。 随着以太坊的强势崛起，P网在竞争激烈的币币交易平台中占据领先地位，也有助于承载USDT的交易量。 USDT使用Omni（原Mastercoin）协议发行和交易，可以说是市场上第一个基于比特币区块链的2.0货币。 因此，USDT的交易确认等参数与比特币一致。 据Tether首席技术官兼联合创始人Craig Sellars介绍，用户可以通过SWIFT向Tether提供的银行账户转账美元，也可以通过Bitfinex交易所兑换USDT。 兑换美元时，反向操作即可。 用户也可以在以上两个网站用比特币兑换USDT。

2、其网站声称严格遵守1:1的准备金保证，即每发行一个USDT代币，其银行账户将获得1美元的保证金。 在合规方面，所有涉及法币的操作都需要用户完成KYC认证。 当被问及用户如何验证银行账户存款时，Craig 表示，法定货币由 Tether Limited Company 保管并定期审计，但目前用户无法直接查看存款。

3、稳定币Tether将现金转换为数字货币，锚定或钉住美元、欧元、日元等各国货币的价格。 100% 支持。 在我们的外汇储备中，传统货币总是以 1:1 的比例支持每种货币。 所以一美元总是等于一美元。 我们的外汇储备每日公布，并定期接受专业审计。 流通中的一切总是与我们的储备相匹配。 区块链技术 Tether 平台基于区块链技术，利用了它们提供的安全性和透明度。 Tether 是目前使用最广泛的数字-法定货币。 在 Bitfinex、shapUNK、GoCoin 等交易所使用 Tether。Tether 的区块链技术不仅符合国际合规标准和法规，而且提供世界级的安全性。 Tether最大的特点就是等值于等值的美元，1美元兑1美元。 让它成为动荡的加密货币市场中的价值存储硬币。

⑩做usdt流黑钱，取保候审，期间其他警察会不会抓人

如果是同一种犯罪，一般来说，在一个地方被捕后，不会在第二个地方再次被捕。 如果有其他原因，其他派出所可以逮捕他。

USDT的全称是TetherUS，是美国Tether公司为了等值美元而发行的代币，即1美元约等于1 USDT。 为严格遵守公司承诺的1:1保证金，每增加一个新的USDT，将在其银行账户中增加1美元的账户资金，以确保投资者随时出金安全. 同时，用户还可以通过官网进行资金查询，随时监控自己的资金安全。 USDT目前主要作为场外交易和法币交易的中介货币。 比如你打算花1万元买比特币，你可以通过法币交易的卖家购买。 卖家给7.23元/块钱。 交易完成后，您将获得1383.125864USDT，您可以使用USDT购买比特币或其他数字货币。

刑事诉讼拘留是公安机关和人民检察院在侦查过程中，在法定紧急情况下，对直接受理的案件，对现行犯罪分子或者重大嫌疑人，采取暂时剥夺人身自由的强制措施。 刑事拘留必须同时满足两个条件：一是拘留对象是现役犯罪嫌疑人或者重大嫌疑人。 现行犯是指正在实施犯罪的人，重大嫌疑人是指有证据证明其涉嫌重大犯罪的人。 第二，它具有法定的紧急情况之一。

《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十二条 有下列情形之一的，公安机关可以先行拘留犯罪嫌疑人或者重大嫌疑人：

（一）准备犯罪、正在实施犯罪或者实施犯罪后立即被发现的；

(二)被害人或者在现场看到的人认定是犯罪分子的；

（三）在周围或者住所发现犯罪证据的；

(4) 犯罪后自杀未遂、逃跑或者在逃的；

（五）存在毁灭、伪造证据或者串通的可能；

（六）不公开真实姓名、地址、身份不明的；

(七)有逃逸作案、多次作案、结伙作案等严重嫌疑的。